Polo financeiro do PCC, Ribeirão entra na rota de delações do MP

Um dos maiores esquemas de lavagem de dinheiro já desvendados pelo Ministério Público de São Paulo expôs uma engrenagem que começa no coração do agronegócio de Ribeirão Preto e desemboca no topo do mercado financeiro da Faria Lima. No centro dessa teia, batizada de Operação Carbono Oculto, estão usinas da região, a cadeia de combustíveis e a fintech BK Bank — cuja sucursal ribeirão-pretana concentrou a maior parte das movimentações ilícitas atribuídas a operadores ligados ao PCC.

Enquanto o MP negocia uma delação premiada "abrangente" com os principais alvos da investigação, cresce a expectativa de que a colaboração revele, em detalhes, como o dinheiro do crime organizado se misturou à economia formal e quais agentes públicos e privados ajudaram a sustentar esse sistema, que teria movimentado cerca de R$ 54 bilhões em lavagem de dinheiro a partir do setor sucroalcooleiro paulista, com epicentro na região de Ribeirão Preto.

Entre os possíveis delatores estão os empresários Mohamad Hussein Mourad, o "Primo" ou "João", e Roberto Augusto Leme da Silva, o "Beto Louco", apontados como líderes da engrenagem financeira ligada ao PCC e ainda foragidos. Beto Louco conhecido no meio político por sua articulação e brindes de canetas emagrecedoras "Ozempic" para agentes políticos, entre eles vereadores e deputados em Brasília, São Paulo, Campinas e Ribeirão Preto. Para o MP, o esquema "não existiria se não tivesse agente público corrupto e facilitador".

FINTECH DO MAL

Nesse cenário, a fintech BK Bank aparece como peça-chave para transformar o dinheiro sujo do etanol adulterado e da cadeia de combustíveis em ativos aparentemente legítimos. Via banco digital, o grupo aplicava os valores em fundos de investimento, comprava imóveis na planta, veículos de luxo, casas e participações em empresas, além de custear o padrão de vida dos investigados.

O Gaeco atribui a Mohamad Mourad e Roberto Silva a liderança de um esquema que, além de lavar dinheiro, comprou ao menos quatro usinas em São Paulo por meio de fundos ligados à organização criminosa, manteve parcerias com outras duas e passou a assediar proprietários de terras de cana, oferecendo arrendamentos acima da média, muitas vezes em dinheiro vivo.

Na terceira etapa, a engrenagem avançava para a adulteração do etanol: a produção das usinas era enviada a distribuidoras como a Rede Sol Fuel, onde o combustível era misturado com metanol importado ilegalmente pelo Porto de Paranaguá (PR) e revendido como etanol puro.

A Rede Sol Fuel Distribuidora S.A. também é alvo das investigações, suspeita de integrar a malha que conectava o parque produtor da região de Ribeirão às bombas de combustíveis em todo o estado.

COMPLIANCE

Além da Carbono Oculto, outra frente, a Operação Compliance Zero, mira as conexões da Reag — gestora de fundos alvo de mandados e recentemente liquidada extrajudicialmente pelo Banco Central — com o Banco Master, de Daniel Vorcaro.

Em depoimento à Polícia Federal sobre supostas fraudes envolvendo o Master, o banqueiro foi questionado sobre relações com políticos, mas evitou citar nomes e negou vínculo com negociações de compra de parte do banco pelo BRB, operação barrada pelo Banco Central.

No MP paulista, a leitura é de que a Carbono Oculto ultrapassa o PCC e alcança uma rede empresarial e institucional que só se manteve de pé com a ajuda de agentes públicos e, possivelmente, de agentes políticos. O procurador-geral de Justiça, Paulo Sérgio de Oliveira e Costa, afirma que qualquer pessoa envolvida "em qualquer etapa dessa cadeia criminosa" será chamada a se explicar e poderá responder nas esferas penal, administrativa e cível, deixando claro que a trilha do dinheiro que passa por Ribeirão Preto ainda deve produzir desdobramentos para além do setor sucroalcooleiro.

Embora a narrativa pública inicial tenha se concentrado em fundos da Faria Lima e grandes players do mercado financeiro, a denúncia do Gaeco e da Receita Federal mostra que o coração operacional da Carbono Oculto pulsa em Ribeirão Preto e região.

Três das quatro usinas administradas pelo grupo ligado ao PCC em São Paulo estão na região, o que fez do eixo canavieiro a principal frente de financiamento do crime organizado, incluindo aspectos como lavagem de dinheiro e financiamento de atividades criminosas.

Segundo a acusação, o fluxo começava nas usinas no entorno de Ribeirão, seguia por distribuidoras, refinarias, transportadoras e armazéns, até desembocar em postos de combustíveis e lojas de conveniência em todo o estado.

A partir daí, o dinheiro retornava ao o sistema financeiro por meio da fintech BK Bank, cuja "sucursal Ribeirão Preto" concentrou, sozinha, cerca de 78% da movimentação ilícita identificada, superando de longe a própria matriz do BK, na Faria Lima, em São Paulo.